どんな仕事か: 【職務内容】

SBIグループにおける海外送金事業の中核会社である同社で、入社後数ヵ月はAML/CFT対策の基本となる以下の業務を中心にご担当頂きます。

その後、進捗に応じてメンバーからのエスカレーション対応やマネジメントをご担当頂きます。

将来的には幹部として、AML/CFT対策室運営の主幹となるメンバーを募集します。

【具体的には】

■海外送金取引のモニタリング

・取引内容の確認

・顧客へのインタビュー項目の作成※

・インタビュー結果の審査

■住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング

・取引内容の確認

・顧客へのインタビュー項目の作成※

・インタビュー結果の審査

■顧客データのフィルタリング照合

■疑わしい取引の届出

■メンバーのマネジメント

※顧客と直接話す業務は発生致しません。

【キャリアプラン】

未経験でも、意欲と学習姿勢を重視します。まずは上記業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

【配属部署】

■コンプライアンス・リスク管理本部　コンプライアンス・リスク管理部　AML/CFT対策室
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者

※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）

【歓迎経験・スキル】

■金融関係の知識

■AML/CFT対策経験者

■CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可

※入社後に資格補助もございます。

【求める人物像】

■自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できる方

■各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できる方

■これからAML/CFT対策の専門性を高めたい方
雇用形態は: 契約社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 400～700万円

【AML/CFT対策室（アシスタントマネジャー～マネジャー候補）※契約社員】★年間休日120日

内部監査