募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】

■国内AML（マネー・ローンダリング防止）業務の企画立案、推進

■グループスタンダードに基づくAML態勢構築にかかる企画、推進

■ハイリスクカテゴリーにかかるAML・経済制裁デューデリジェンス実施

■国内外拠点のAML態勢の維持・向上に向けた本部サイドでのサポート、モニタリング
求められるスキルは: 必須【必要な経験・スキル】

■金融機関やコンサル等で、本邦のAML/経済制裁態勢の構築やそれに類する業務経験を有する方

■資格取得を含めこの領域での専門性を追求しようという意欲のある方

■グローバルなAML/経済制裁関連業務経験あれば尚可

■TOEIC730以上の英語力を有する、もしくは業務での英語の使用経験がある方

■ACAMS（公認AMLスペシャリスト）認定試験合格者は尚可
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600～1300万円

会社概要

事業内容・ 会社の特長: ●信託業務(金銭信託、年金信託、財産形成給付信託、貸付信託、投資信託など)

●普通銀行業務(預金業務、貸付・手形の割引、内国為替、外国為替など)

●担保腑社債に関する信託業務

●金融先物取引等の受託業務

●その他併営業務(保護預り、債務の保証、不動産売買の媒介、不動産の鑑定評価、証券代行業務など)

当社は”目指すべき姿”を「高度なサービス・機能と新たなマーケットを追求するリーディング・トラストバンク」と定め、以下の基本戦略を実行してまいります。

基本戦略は「お客さま志向のビジネスモデルの構築」です。お客さまや社会のご要望・ご要請に対し真摯に耳を傾け、年金・不動産などの信託固有サービスのみならず、多様なファイナンス機能も融合してお客さまに最適なソリューションをご提供してまいります。

取扱い紹介会社

30.【コンプラ（AML・経験者）】

法務・コンプライアンス