募集情報

どんな仕事か: 【仕事内容】

CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。

(1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括

(2)反社会的勢力等対応の統括

(3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定

(4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施

(5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定

(6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応

(7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止

■配属部署

CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室
求められるスキルは: 必須【必須要件】

下記の具体的な業務の経験がある方。

(1)法令対応担当者

外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応

(2)データ取扱担当者

様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む

(3)外為業務に係るマネロン業務担当者

海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
雇用形態は: 契約社員/正社員
どこで働くか: 熊本県
給与はどのくらい貰えるか: 400～1000万円

会社概要

社名: 株式会社肥後銀行

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

■銀行業（預金・貸出）

■附帯業務（代理業務）

■商品有価証券売買業務、為替業務、有価証券投資業務など

【会社情報】

■総資産：5兆8，317億円

■預金（含譲渡性預金）：4兆6，230億円

■貸出金：3兆4，884億円

■自己資本比率：10.73％（国内基準）

【グループ会社】

■肥銀リース株式会社

■肥銀カード株式会社

■株式会社肥銀コンピュータサービス

■肥銀キャピタル株式会社

■肥銀ビジネスサポート株式会社

■肥銀ビジネス教育株式会社

■肥銀事務サービス株式会社

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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【熊本】マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者

金融事務・決済・計理・主計