募集情報

どんな仕事か: 【業務内容】

■マネー・ローンダリング及びテロ資？供与対策（AML／CFT）の企画・運営業務

・金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等に基づく社内管理体制整備

・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施

■口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務

・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など）

・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応

■その他コンプライアンス、リスク管理業務
求められるスキルは: 必須【必須】

■本プロジェクト（Mission/Vision/Value）への共感

【推奨】

■銀行等金融機関のコンプライアンス部門（特にAML／CFT・金融犯罪対策分野）での実務経験

■銀行業務の業務および関連法令に関する知識

【歓迎】

■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験

■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験

■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 福岡県
給与はどのくらい貰えるか: 600～900万円

会社概要

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

■B2C事業／次世代バンキングシステムを活用して、全国のデジタルネイティブ世代（個人）をターゲットに、スマホを通じた金融サービスを提供

■B2B2X事業／みんなの銀行の金融機能・サービスを、APIを介してパートナー企業（法人）に提供

■バンキングシステム提供事業／システム開発/運用業務の内製化を進め、システム・機能自体を提供（販売）

取扱い紹介会社

【福岡】マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者

投資研究・アナリスト・エコノミスト