どんな仕事か: 金融犯罪対策担当（法務・コンプライアンス部）
仕事内容
法務・コンプライアンス本部は、法務・審査グループ、コンプライアンスグループ、金融犯罪対策グループから構成されています。
配属部門としては、金融犯罪対策グループを想定していますが、候補者の特性に応じて、他のグループとの兼務も想定しています。

主に担当していただくこと
・AML/CFTに関する制度設計
・顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
・マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
・不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
求められるスキルは: 必須下記いずれかの経歴
・金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上
・監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上

歓迎・法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができるスキルがある方
・「マネロンガイドライン」「外為法」「犯収法」への知見がある方
・疑わしい取引の届出状況や日常のオペレーション業務を通じて、当社・業界における不正取引やマネロン関連のトレンドを分析できる方
・分析内容について、説明相手の前提知識に沿って、必要十分な情報量で適切なドキュメントを作成して他者に説明できる方
・複数の関係者の認識を合わせながら自ら物事を前に進めることができるプロジェクトマネジメントスキルがある方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 650万円～ 999万円

金融犯罪対策担当（法務・コンプライアンス部）

コンプライアンス・監査