どんな仕事か: 【職務内容】

・AML/CFT態勢の高度化・企画業務

　全社的なマネー・ローンダリング／テロ資金供与リスク評価の実施・見直し

　取引モニタリングシナリオの設計・高度化（検知精度向上、チューニング）

　フィルタリング／スクリーニング精度改善（閾値最適化等）

　KYC・CDD・EDDプロセスの高度化・見直し

　AML関連規程・手順書の整備および改定

　AML/CFT関連システムの導入・更改・改善企画

　業務プロセス改善（BPR）および効率化施策の推進

・当局・監査対応および統制強化

　金融庁・警察当局等への対応および報告資料作成

　当局検査・内部監査対応および指摘事項の是正対応

　委託先管理・外部ベンダーとの調整

　社内関係部署（事業部門・システム部門等）との連携・調整

・その他付随業務

　金融犯罪対策（不正利用口座対策、インターネットバンキング不正対策等）の企画・実行

　AML/CFTに関する社内教育・研修の企画・実施

　規制動向・外部環境の調査および社内反映

【得られる経験】

・AML/CFTに関する実務から企画まで一貫した経験

（モニタリング、STR対応、リスク評価、態勢高度化まで）

・金融機関におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の中核業務経験

・リスクベース・アプローチ（RBA）に基づくリスク評価・管理スキル

・当局検査・内部監査対応を通じた対外説明力・ガバナンス対応力

・シナリオ設計・チューニング等によるデータ分析・高度化スキル

・部門横断でのプロジェクト推進を通じた調整力・マネジメント力
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■金融機関における業務経験（目安：3年以上）

■AML/CFTに関連する業務経験

（KYC、取引モニタリング、フィルタリング、STR対応等のいずれか）

■AML/CFTに関する基礎的な法令・ガイドラインの理解

■文書作成・資料作成スキル（報告書・規程等）

【歓迎経験・スキル】

■AML/CFTの精度向上に資する分析や検証スキル/経験を有する方は尚可

▽資格

■AML/CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）、AML/CFTオーディター（アンチマネロン・オーディター）のいずれか、もしくは両方を保有していることが望ましい
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 473～816万円

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G（総合職）】

内部監査