なぜ募集しているのか: 増員
どんな仕事か: パソナキャリアがおすすめする求人です。
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非公開求人は、エントリー後の面談にてご紹介可能ですので、是非エントリーください。
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【募集背景】
当社は2026年4月に口座数が700万を突破するなど、成長を続けていますが、他ネット銀行も業容を拡大し、メガバンクや地方銀行もインターネットバンキングへの注力を強化しており、さらにネットでの銀行取引へのニーズが高まると予想されます。

当社では、デジタル金融サービスの拡大に伴い、お客さまの利便性向上と安全性確保の両立がこれまで以上に重要な経営課題となっています。
近年、金融犯罪はフィッシング詐欺や不正送金を中心に高度化・巧妙化しており、従来のルールベースによる対策だけでは十分な対応が困難になりつつあります。また、AI技術の進展により新たな不正手口の発生リスクも高まっており、金融機関として求められる防御水準は一層高度化しています。
こうした環境変化を踏まえ、当社では金融犯罪対策のさらなる強化に向けて、組織および機能の高度化を進めています。
本ポジションでは、単なる実務担当に留まらず、今後の当社の金融犯罪対策をリードいただく人材を募集いたします。

【業務内容】
＜お任せすること＞
・金融犯罪対策の企画・実務全般

＜具体的には＞
・AML/CFT方針策定
・金融庁ガイドライン対応
・取引モニタリング業務
・継続的顧客管理
・警察庁捜査事項照会対応
・疑わしい取引届出
・被害者対応
・金融犯罪対策に関連するIT投資計画の立案・業務要件定義
・その他金融犯罪対策に係る業務全般

【配属部署について】
合計40名体制（社員24名）※26年4月時点

部長＋5グループ体制、全体で約40名の組織で、コンプライアンス・法務・AML/CFT企画・金融犯罪対策・サイバーセキュリティ対策の5つの業務を担当しています。（26年4月時点）
（１）コンプライアンス管理グループ
（２）法務グループ
（３）AML/CFT企画グループ
（４）金融犯罪対策グループ
（５）サイバーセキュリティ対策グループ

【ポジションの魅力】
★金融犯罪対策という、経営上重要かつ市場価値の高い領域で専門性を高めることができます。
★フィッシング・不正送金等…
求められるスキルは: 必須・銀行等、金融機関での勤務経験
・金融犯罪対策の実務経験（取引モニタリング、反社・経済制裁対象者チェック、捜査事項照会対応、被害者対応、AML/CFTに係るIT投資（要件定義・UAT他）、当局報告・法令対応など）

歓迎・AML/CFTに関連する各種資格保有者
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: 【リーダー候補】コンプライアンス担当（金融犯罪対策）
どこで働くか: 東京都
勤務時間は: 08:40～17:10
給与はどのくらい貰えるか: 650万円～1200万円
休日休暇は: 完全週休二日（土日）
【年間休日】120日
どんな選考プロセスか: 面接回数2回

【リーダー候補】コンプライアンス担当（金融犯罪対策）（年収650万円～1200万円）

法務・コンプライアンス