募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】

・AML/CFT態勢の高度化・企画業務

　全社的なマネー・ローンダリング／テロ資金供与リスク評価の実施・見直し

　取引モニタリングシナリオの設計・高度化（検知精度向上、チューニング）

　フィルタリング／スクリーニング精度改善（閾値最適化等）

　KYC・CDD・EDDプロセスの高度化・見直し

　AML関連規程・手順書の整備および改定

　AML/CFT関連システムの導入・更改・改善企画

　業務プロセス改善（BPR）および効率化施策の推進

・当局・監査対応および統制強化

　金融庁・警察当局等への対応および報告資料作成

　当局検査・内部監査対応および指摘事項の是正対応

　委託先管理・外部ベンダーとの調整

　社内関係部署（事業部門・システム部門等）との連携・調整

・その他付随業務

　金融犯罪対策（不正利用口座対策、インターネットバンキング不正対策等）の企画・実行

　AML/CFTに関する社内教育・研修の企画・実施

　規制動向・外部環境の調査および社内反映

【得られる経験】

・AML/CFTに関する実務から企画まで一貫した経験

（モニタリング、STR対応、リスク評価、態勢高度化まで）

・金融機関におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の中核業務経験

・リスクベース・アプローチ（RBA）に基づくリスク評価・管理スキル

・当局検査・内部監査対応を通じた対外説明力・ガバナンス対応力

・シナリオ設計・チューニング等によるデータ分析・高度化スキル

・部門横断でのプロジェクト推進を通じた調整力・マネジメント力
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■金融機関における業務経験（目安：3年以上）

■AML/CFTに関連する業務経験

（KYC、取引モニタリング、フィルタリング、STR対応等のいずれか）

■AML/CFTに関する基礎的な法令・ガイドラインの理解

■文書作成・資料作成スキル（報告書・規程等）

【歓迎経験・スキル】

■AML/CFTの精度向上に資する分析や検証スキル/経験を有する方は尚可

▽資格

■AML/CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）、AML/CFTオーディター（アンチマネロン・オーディター）のいずれか、もしくは両方を保有していることが望ましい
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 473～816万円

会社概要

社名: 株式会社イオン銀行

事業内容・ 会社の特長: イオングループの総合金融事業を担う銀行として、「小売×金融」の強みを活かし、日常生活に近い場所で金融サービスを提供するリテールバンクです。

【事業概要】

株式会社イオン銀行は、2006年5月設立、東京都千代田区に本社を置く銀行です。

イオングループの商業施設内に展開するインストアブランチやATM、インターネットバンキング、アプリ、オンライン相談などを通じて、個人のお客さまを中心に預金、住宅ローン、カードローン、資産形成、保険、決済関連サービスなどを提供しています。

「親しみやすく、便利で、わかりやすい」銀行を目指し、従来の銀行の枠にとらわれず、買い物や日々の生活の延長線上で気軽に相談・利用できる金融サービスを展開している点が特徴です。

従業員数は2，737名、資本金は512億5，000万円で、全国規模のイオングループの顧客接点を活かしながら、リアル店舗とデジタルチャネルを組み合わせたサービス強化を進めています。

【預金残高】52，029億円（2025年3月期）

【貸出金残高】3兆2，602億円 (2026年3月期実績)

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒1040061　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー　24F

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G（総合職）】

内部監査