- どんな仕事か
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【業務概要】
■金融犯罪全般※に関する防止対策の企画・高度化推進、各種モニタリング、オペレーション業務について、将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下で以下いずれかのご担当としてご活躍頂きます。
※AML（マネーローンダリング防止）、CFT（テロ資金供与対策）、CPO（拡散金融防止）、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用等
【業務詳細】
(1)企画担当
・金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置や顧客格付け等ルールの策定、業務フローの構築・PDCAによる改善取引、モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善
・犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応、当局との折衝・報告等対応
(2)モニタリング担当
・取引モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・モニタリングルールの作成・運用構築
・口座不正利用、不正アクセス・不正送金、デビット不正利用に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応
・顧客へのヒアリングを含む、受架電対応
【募集背景】
■当社取引額・量の躍進に伴う業容拡大と社会的背景を考慮した体制強化によるもの (昨今では、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金、デビットカード不正利用等、金融犯罪の増加・手口の巧妙化が進んでいます。国を跨いだマネー・ローンダリングやテロ資金供与・拡散金融を防止すべく、各国による国際的な対策の高度化が求められる中で、金融犯罪対策に係る注目度、重要性は年々高まっており、当社においても金融犯罪対策の高度化を日々実践しています)
【入社後の育成プラン・キャリアパス】
■入社後の育成 (各種業務内容・システム等の説明・研修を1週間程度実施。最初は他メンバーと協働で案件を進めていただき、徐々に主担当として業務遂行して頂きます。
※入社後3か月後目途
【キャリアパス】
■スペシャリスト・マネジメント、いずれも適性とご意向を勘案してご活躍の道が広がっています
・モニタリング・オペレーションセンター・カスタマーセンター等において、不 - 求められるスキルは
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必須 【必須要件】
■金融業界にて2年以上の実務経験をお持ちの方
■金融犯罪対策(マネロン、不正口座対策等)に興味があり、情熱を持って取り組める方
※業界不問。都市銀行・大手地銀・インターネット銀行・信用金庫・証券・保険・カード等
【歓迎要件】
■以下のご経験をお持ちの方は特に歓迎いたします。
・金融犯罪対策、AML/CFT業務
・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策、組織犯罪、知能犯罪等にかかる業務
・金融機関の事務センターにおけるご経験または預金・内国為替等、銀行の後方事務業務
・システムの新規導入等、プロジェクトの主導・サポート
・課題抽出からの傾向等分析・検証を行い、改善に向けた対策の立案・実施
・クレジット/デビットカードに係る不正検知・対応 の構築・改善等
・金融機関でのAMLやKYC等モニタリング経験
・顧客対応、電話応対経験 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 400～750万円
掲載期間24/07/16～24/07/29
求人No.MYN-10359775
