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GB部門の国内営業店から回付されてくる、新規顧客もしくは既存顧客のKYCレビュー結果の審査。対象顧客は在日非日系企業もしくは海外非日系銀行。具体的には、運営要領で定められたチェック事項に沿って、フロント部署で必要な検証がなされているか、主要リスクの妥当性検証がなされているかを確認。
また、部内に於けるGB部門(国内)のKYC関連業務の企画立案、取り纏め担当やAML/CFT全般対応等も展望。
【主なステークホルダー】
フロント:国際法人営業部、国際金融法人部
本部:AML金融対策部
【配属予定の部/グループ】
グローバルガバナンス統括部/ガバナンス企画グループ
【想定されるキャリアパス】
グローバルガバナンス統括部でのキャリアに加えて、フロントである国際金融法人部、もしくは本店セクションであるAML金対部での勤務。また、海外拠点のAML/KYC関連部署での勤務も展望
【募集背景】
GG統では、GB部門国内営業店(国際法人営業部、国際金融法人部)にて起案する個社別KYC稟議の審査(年間略600件)を実施。本審査業務には一定の専門性が必要であることから、他社他行でAML/CFT関連業務の経験ある専門人材を採用することで、業務フローの安定化を図りたい。 - 求められるスキルは
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必須 【必須要件】
■コルレスKYC、コルレス関連業務、KYC業務、AML/CFT関連業務のいずれかに従事したことがある(3年以上の経験が望ましい)
■ビジネスレベルの英語力
[歓迎要件]
・金融ビジネスに関する実務経験
・英語圏での帰国子女・海外留学・海外駐在の経験者は優遇歓迎 応募資格をご覧下さい - 雇用形態は
- 正社員
- どんなポジション・役割か
- 【グローバルガバナンス統括部】個社別KYC稟議審査担当
- どこで働くか
- 東京都
- 勤務時間は
- 08:40~17:10
- 給与はどのくらい貰えるか
- 500万円~1500万円
- 休日休暇は
- 完全週休二日(土日)
- どんな選考プロセスか
- 面接回数4回
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掲載期間24/08/19~24/09/01
求人No.PSN-AMBI81064832