募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】
▽金融犯罪対策担当として以下を業務にあたっていただきます。
■金融犯罪対策（口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等）に係る対応を推進
■同行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること
■口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う（電話対応）
■グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援

【部店概要】
グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室（以下、金情室）はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務並びに金融犯罪対策業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン・金融犯罪対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン・金融犯罪専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFT・金融犯罪対策に関連して、反社対応もカバーしております。
またSBI新生銀行グループ会社（アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなど）のAML/CFT・金融犯罪業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社の支援も行っております。

AML/CFT・金融犯罪対策業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の管理者が必要であり今回募集するものとなります。

【働き方】
出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。
またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】
■金融犯罪対策担当業務経験（２年以上）
■法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること
■日本語力はネイティブレベル
■顧客対応（電話対応）

【歓迎経験・スキル】
■コンプライアンス業務経験
■システム業務経験
■データ分析
■同局対応
■管理職としての業務経験
■データ分析
■英語力
■ACAMS（公認AMLスペシャリスト）

【求める人物像】
■チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方
■関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方
■前向きで堅実な方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600～1200万円

会社概要

社名: 株式会社SBI新生銀行

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】
新生銀行グループは、2021年12月にSBIグループの一員となり、2022年2月に新経営体制がスタート。
新生銀行グループは、個人部門・法人部門・金融市場部門の持続的に成長できる基盤を構築し、企業価値を高めることで、メガバンクとも地銀とも異なる独自の立ち位置で情報・金融の両面でテクノロジーの強みを活用し、「満たされていないニーズ」を先んじて発見し、応えていくために新しい挑戦をしています。
2023年1月には、株式会社SBI新生銀行に社名変更しております。

【個人部門】
リテールバンキング、コンシューマーファイナンス、

【法人部門】
事業・公共法人営業、ヘルスケアファイナンス、不動産ファイナンス、スペシャルティファイナンス、企業再生、クレジットトレーディング、プライベートエクイティ、アドバイザリー業務、リース業務（昭和リース）、信託業務（新生信託）

【金融市場部門】
金融法人営業、市場営業、アセットマネージメント、ウェルスマネージメント、証券業務（新生証券）

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室 AML/CFT・金融犯罪対策担当者

法務・コンプライアンス

法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室　AML/CFT・金融犯罪対策担当者