- なぜ募集しているのか
- 増員
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パソナキャリアがおすすめする求人です。【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容、案件例】
こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しております。
非公開求人は、エントリー後の面談にてご紹介可能ですので、是非エントリーください。
（1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
（2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
（3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など）
（4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換
【配属予定の部/グループ】
AML金融犯罪対策部
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
【想定されるキャリアパス】
・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス
・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス - 求められるスキルは
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必須 【必須要件】
※下記いずれかのご経験をお持ちの方
■金融機関において不正口座に関する業務経験をお持ちの方
■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
［歓迎要件］
・金融機関における不正口座のモニタリング経験歓迎 応募資格をご覧下さい - 雇用形態は
- 正社員
- どんなポジション・役割か
- 【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応
- どこで働くか
- 東京都
- 勤務時間は
- 08:40～17:10
- 給与はどのくらい貰えるか
- 500万円～1500万円
- 休日休暇は
- 完全週休二日（土日）
- どんな選考プロセスか
- 面接回数4回
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掲載期間24/11/25～24/12/08
求人No.PSN-AMBI81064820
